Fraud Risk Management

Kejadian-kejadian terkini dalam dunia perbankan telah mengungkap bahwa beberapa bank tidak memiliki pendekatan formal untuk mencegah, mendeteksi atau menginvestigasi terjadinya fraud atau penipuan. Beberapa bank mengandalkan pengendalian internal untuk mencegah dan mendeteksi fraud. Hal ini tentulah tidak bijaksana. Orang yang melakukan kecurangan tentulah mengetahui pengendalian internal dengan baik dan bagaimana cara untuk mengetahui celahnya.

Melalui seminar ini peserta akan dapat:

  1. Mengembangkan best practice program pencegahan fraud dengan menggunakan teknik terkini.
  2. Memahami dan mengaplikasikan teknik-teknik tersebut untuk meningkatkan deteksi fraud.
  3. Mengembangkan strategi investigasi fraud yang sukses dengan pendekatan nyata.